সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট তিন ব্যক্তির নামে মেঘনা ব্যাংক পিএলসিতে থাকা চার কোটি ৬৪ লাখ ৬৩ হাজার ৪৫৫টি শেয়ার অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে দায়ের করা একটি আবেদনের শুনানি শেষে মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
যে তিন ব্যক্তির শেয়ার অবরুদ্ধ করা হয়েছে তারা হলেন— মেঘনা ব্যাংক পিএলসির সাবেক পরিচালক ইমরানা জামান চৌধুরী, স্টিডফাস্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেডিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উৎপল পাল এবং পরিচালক নাসিম উদ্দিন মোহাম্মদ আদিল।
আদালত সূত্র থেকে জানা যায়, সিআইডি’র ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম বিভাগের উপপরিদর্শক মো. নাফিজুর রহমান শেয়ারগুলো অবরুদ্ধ করার জন্য আদালতে আবেদন করেন।
আবেদনে উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের যোগসাজশে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বৈধ করার উদ্দেশ্যে তা বিদেশে প্রেরণ ও পুনরায় দেশে আনয়ন করে।
এরপর অবৈধ উৎস গোপন করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করে মেঘনা ব্যাংক পিএলসিতে মোট ৫৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা মূল্যের শেয়ার ক্রয় করেন।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা মো. আবুল কাসেমের মাধ্যমে সিঙ্গাপুর ও দুবাই থেকে মোট ১৩ লাখ ৪০ হাজার ৫১০ মার্কিন ডলার বাংলাদেশে নিয়ে আসেন।
পরে সেই টাকা ক্যাশ চেকের মাধ্যমে ইমরানা জামান চৌধুরী ও স্টিডফাস্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেডিং লিমিটেডের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়।
জমাকৃত টাকা দিয়ে মেঘনা ব্যাংক পিএলসিতে শেয়ার কেনার জন্য কমিউনিটি ব্যাংক পিএলসিতে একটি হিসাব খোলা হয়েছিল। সেই হিসাবে পরবর্তীতে মোট ৫৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা স্থানান্তর করা হয়।
সিআইডি আদালতে যুক্তি দেখায় যে, মেঘনা ব্যাংক পিএলসিতে থাকা এই শেয়ারগুলো অবরুদ্ধ করা না হলে অভিযুক্তরা সহজেই তা বিক্রয় করে টাকা তুলে নিতে এবং বেহাত করার চেষ্টা করতে পারেন।
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ১৪(১) ধারা অনুযায়ী সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অভিযুক্তদের নামে থাকা এই বিপুল পরিমাণ শেয়ার অবরুদ্ধ করা জরুরি।
